騰訊守護者協助警方破獲兩起特大“慈善捐贈”詐騙案

騰訊守護者協助警方破獲兩起特大“慈善捐贈”詐騙案

2016-09-06 10:10 來源: 【字體大小】:

“國務院成立了扶貧慈善項目,我們建立微信群用來發放國務院的善款補貼。只要提供個人信息入會,成為會員待人數達到一定規模后,就能獲得200萬到500萬的善款?!?/p>

  以上信息,來自一個名為“百萬慈善”的微信群??吹竭@樣的信息,你是不是很心動?小心!這是騙子利用“慈善”之名,精心設下的圈套。如果你提交了個人信息,不僅不會領到善款,還有可能損失錢財。

  “百萬慈善”微信群詐騙猖狂

  經查有人在網上打著“百萬慈善”的名義利用人們的善心和急于求助的迫切之情,鉆法律的空子,披著“慈善”的外衣,進行詐騙活動,據犯罪嫌疑人供述涉案人數達500萬。這類新型線下轉線上的詐騙行為,屬于“返利+傳銷+詐騙”的混合形態,因不受地域限制,擴散速度快,涉及人數眾多,波及面大,嚴重危害社會秩序和人民群眾財產安全。

  揭秘“百萬慈善”微信群詐騙手法

  騙子一般會冒充有錢人,比如有政府背景的大人物、皇族后裔、企業家等,以搞慈善捐助或者解凍皇室遺產為名頭建立微信群,承諾無準入門檻且有高額返利來招募成員,通過群成員向熟人、老鄉、朋友介紹等類似傳銷的方式拉攏隊伍,聚集人氣,大量收集群成員的身份證、銀行卡等個人信息。同時,為保證詐騙的順利進行,騙子還會偽造政府公文、身份信息、設立虛假項目騙取成員的信任,或者利用“愛國”“民族大業”等情懷給群成員洗腦,讓進群的人員對之深信不疑。

  警方收繳大量詐騙工具“團證”

  前面的事情鋪墊好后,騙子就露出了真面目,開始編織各種名目收取群成員錢財進行詐騙,比如“存于海外的資產需要解凍,解凍費交的越多的成員,解凍后得到的善款數額也就越大”或者“繳納會員費,繳的費用越多,會員等級越高,分得的善款也就越多”等。

  相比于傳統詐騙,這類“慈善”詐騙有著涉眾范圍廣、持續時間長、總金額大的特點,類似傳銷,收費項目名目眾多,只有少數上層能夠獲利。但和傳銷不同是,這類犯罪不再以銷售產品為依托,多以“免費”為噱頭,對公眾的吸引力更大,潛在危害更深。

  “慈善”詐騙利用網絡實現網絡串聯跨區域作案,并且單人受騙金額小達不到立案標準、受騙人投多個項目到不同詐騙平臺、犯罪分子組織層級多、資金轉移渠道復雜多樣、定罪定性模糊的情況,都給打擊“慈善”詐騙增加了難度。

  騰訊守護者協助警方打擊“慈善”詐騙,抓獲21名犯罪嫌疑人

  為了進一步打擊該類犯罪行動,微信當對方聊天文字中出現財務信息時,系統會自動彈出風險提示。同時,對實施金融詐騙的賬號,微信將采取封號的處理措施。

  “百萬慈善”犯罪嫌疑人被抓獲

  日前,騰訊守護者計劃安全團隊協助安徽、吉林兩地警方,連續打掉了兩個以慈善為名、利用快速傳播發展人頭的特大詐騙團伙,抓獲“百萬慈善”項目總設計人徐某、“三民城”項目設計人黃某以及其下線董某等21人,凍結涉案資金共計5000余萬元。接下來騰訊守護者計劃安全團隊將繼續密切配合警方取證工作,支持警方擴大戰果,打擊震懾犯罪分子。

  騰訊守護者計劃自成立以來,就充分利用大數據優勢并結合騰訊17年打擊黑產經驗,聯合行業力量,不斷配合相關部門對電信網絡詐騙重拳出擊。從徐玉玉被騙猝死,到清華教授被騙1700多萬,再到“慈善”詐騙高發,可以看到網絡黑產成熟,騙子手法不斷翻新而民眾防范意識不高。騰訊守護者計劃提醒廣大民眾,不要輕易泄漏自己的個人信息,不隨便點擊不明鏈接,在涉及到轉賬時一定要多方核實對方的身份。

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